亞馬遜KYC是什么？相信做亞馬遜歐洲站的小伙伴或多或少聽說過KYC審核，而其他站點(diǎn)的賣家可能還不太熟知KYC。從去年開始，亞馬遜美國站就開始對賣家收緊審核機(jī)制，很多賣家即使什么違規(guī)行為都沒做過，也會(huì)收到亞馬遜的審核郵件。

KYC審核、VAT稅號難免會(huì)讓賣家們感到心有余悸，稍不留神店鋪就會(huì)被受限。所以，賣家很有必要了解一下亞馬遜KYC是什么，KYC審核需要的資料以及哪些情況可能會(huì)觸發(fā)KYC審核。

一、亞馬遜KYC是什么

亞馬遜KYC（Know Your Customer）是什么？簡而言之，KYC是指亞馬遜賬戶持有人的條件審查和備案，是國際上預(yù)防腐敗和反洗錢的制度基礎(chǔ)。

根據(jù)歐洲有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，亞馬遜有義務(wù)對歐洲站點(diǎn)上的賣家進(jìn)行KYC審核，而賣家在歐洲站銷售時(shí)達(dá)到一定的銷售額度便會(huì)觸發(fā)KYC審核，賣家需要如實(shí)提交相關(guān)的審核資料，審核通過了才能繼續(xù)銷售。

二、KYC審核所需資料

1. 工商注冊信息

即公司營業(yè)執(zhí)照掃描件。內(nèi)地公司一般是由中國工商局頒發(fā)的，以彩色掃描件為佳，而香港注冊的公司要求有公司注冊證明書+商業(yè)登記條例（兩個(gè)文件合并一個(gè)PDF文檔），同樣上交彩色掃描件。

2. 公司賬單

提交能夠證明公司是處于正常運(yùn)營的繳費(fèi)賬單，如：水電賬單、燃?xì)赓M(fèi)賬單，網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用賬單，公司銀行對賬單，稅務(wù)及社保繳費(fèi)賬單等任選其一即可。

其中上交的賬單材料費(fèi)用產(chǎn)生日期和開票日期需在90天以內(nèi)，并且由正規(guī)機(jī)構(gòu)出具，賬單上須印有公司名稱和詳細(xì)地址，公司名稱需與公司注冊證明文件上的名稱保持一致。

3. 銀行賬單（二選一）

① P卡賬單

要求：此P卡必須是公司注冊的P卡，并且提供的銀行賬單為最近3個(gè)月內(nèi)的P卡賬單。

② 公司對公銀行對賬單

要求：有公司名稱，和公司注冊證明文件上的公司名保持一致；需有清晰可見的銀行名或logo；必須有在該行開戶的銀行賬號；賬單開具日期需在6個(gè)月以內(nèi)任一時(shí)間段的銀行流水或開戶許可證發(fā)證日期在12個(gè)月以內(nèi)均可。

4. 公司受益人證件

首選護(hù)照，沒有可提供戶口本本人頁+身份證正反面

5. 法人個(gè)人費(fèi)用賬單

法人個(gè)人的水、電、燃?xì)?、網(wǎng)絡(luò)個(gè)人信用卡賬單等，任選其一。

6. 公司受益人個(gè)人費(fèi)用賬單

要求同法人個(gè)人費(fèi)用賬單。

7. 主要聯(lián)系人證件

要求同公司受益人證件。

三、哪些情況可能觸發(fā)KYC審核

其實(shí)，KYC審核是屬于亞馬遜正常的盡職調(diào)查，因?yàn)閬嗰R遜有理由了解自己平臺(tái)上的賣家合法性。在歐亞，這種KYC調(diào)查是很常見的，只不過對于美國站來說，KYC審核的情況比較少見。

另據(jù)亞馬遜方面表示，如果賣家在操作上遇到某些情況，也的確存在提前觸發(fā)KYC的可能性。

1. 歐洲站銷售額達(dá)5000歐

當(dāng)歐洲站點(diǎn)的賣家銷售金額累計(jì)達(dá)到5000歐及以上時(shí)，就會(huì)要求賣家進(jìn)行KYC審核。所以，建議賣家盡量在銷售額收款累計(jì)達(dá)到15000歐前審核完畢，避免被封號的風(fēng)險(xiǎn)。

因?yàn)槿绻愕氖湛罾塾?jì)達(dá)到15000歐元時(shí)尚未通過亞馬遜KYC審核，你的銷售權(quán)限將會(huì)被暫停，直到你通過審核后，亞馬遜才會(huì)重新打開你的銷售權(quán)限。

2. 更換信用卡

當(dāng)你更改了注冊賬戶時(shí)提交的信用卡信息事，也可能觸發(fā)KYC審核。

3. 修改身份證、聯(lián)系人信息等后臺(tái)信息

修改身份證、聯(lián)系人信息等后臺(tái)信息的修改時(shí)都會(huì)觸發(fā)KYC審核，正常審核需要三到五天時(shí)間，也有賣家被審核半個(gè)月的，具體看你的資料信息。

4. 修改收款賬戶

修改收款賬戶也容易觸發(fā)亞馬遜KYC審核。

5. 修改公司地址

有賣家注冊歐洲站時(shí)已經(jīng)做了KYC審核，但因營業(yè)執(zhí)照納入異常名單，需變更地址，在變更地址時(shí)容易觸發(fā)二次審核，收到亞馬遜的KYC審核郵件。

6. 亞馬遜周期性KYC審核

前面我們也提到了，亞馬遜的運(yùn)作越來越正規(guī)化了，所以KYC審核也將成為一種常態(tài)。所以，即使賣家沒有更改信息，也有可能觸發(fā)亞馬遜的周期性審核。建議賣家在自己可能觸發(fā)亞馬遜KYC審核之前準(zhǔn)備好審核資料，當(dāng)觸發(fā)KYC審核時(shí)便可立即提交審核資料，加快審核通過。