上周，已有大批賣(mài)家因未通過(guò)二審而被移除銷(xiāo)售權(quán)?，F(xiàn)如今這場(chǎng)二審戰(zhàn)火在歐洲愈演愈烈。

近期最讓賣(mài)家驚慌失措的一個(gè)詞就是“KYC”！亞馬遜叢林樹(shù)木茂盛，風(fēng)景宜人，但是毒蛇猛獸遍布，危機(jī)四伏。KYC就是歐洲站賣(mài)家必須面對(duì)的毒蛇猛獸。

去年開(kāi)始，亞馬遜美國(guó)站就開(kāi)始對(duì)賣(mài)家收緊審核機(jī)制（KYC），不少賣(mài)家反應(yīng)，“即便什么也不做也會(huì)收到審核郵件”。現(xiàn)在歐洲站也難逃一劫了。

1 賣(mài)家觸發(fā)KYC審核的原因？

情況一：店鋪銷(xiāo)售額到了15000歐，觸發(fā)了KYC審核，結(jié)果營(yíng)業(yè)執(zhí)照不合規(guī)，就是過(guò)不了審核。

情況二：賣(mài)家自己注冊(cè)歐洲站就被審核KYC了，比查戶(hù)口還嚴(yán)...專(zhuān)門(mén)請(qǐng)人花費(fèi)了10萬(wàn)，都沒(méi)搞過(guò)，KYC簡(jiǎn)直就是噩夢(mèng)！

情況三：兩次KYC審核都未通過(guò)，花了一周時(shí)間和亞馬遜客服磨，最后提交了所有需要提交的信息終于通過(guò)了！

有位賣(mài)家更是凄慘，審核了兩次都未通過(guò)，如圖所言：第一次是因?yàn)橘~戶(hù)登記的公司跟營(yíng)業(yè)執(zhí)照名稱(chēng)不一致；第二次是因?yàn)橘~戶(hù)的提款戶(hù)戶(hù)名跟公司公賬的戶(hù)名不一樣...

種種情況都擺明了，KYC不觸發(fā)還好，一觸發(fā)就是進(jìn)了在亞馬遜的“鬼門(mén)關(guān)”，想出來(lái)？難！

不少賣(mài)家感慨亞馬遜真是越來(lái)越嚴(yán)苛了，賣(mài)家若想安然通過(guò)平臺(tái)層層疊疊的審核制度真心不容易。

2 非常規(guī)操作，風(fēng)險(xiǎn)很大

圈子總有高端玩家向我們上演了什么叫“上有政策，下有對(duì)策”。

所謂有需求就有市場(chǎng)，一些電商平臺(tái)上，有人出售海外KYC資料，提供教程教買(mǎi)家如何通過(guò)Binance Launchpad的KYC審核。

 具體操作是這樣的:

“一套海外KYC資料，售價(jià)在500元-1000元不等，購(gòu)買(mǎi)資料后，注冊(cè)海外郵箱、填寫(xiě)資料、上傳圖片、在線簽署投資協(xié)議……

認(rèn)證過(guò)程耗時(shí)僅10分鐘便通過(guò)了平臺(tái)審核，這意味著該賬號(hào)通過(guò)他人的身份獲得了搶購(gòu)資格?！?/p>

但是必須提醒賣(mài)家朋友們：買(mǎi)KYC資料，風(fēng)險(xiǎn)很大，買(mǎi)來(lái)的KYC大部分會(huì)重疊，所以用戶(hù)帳號(hào)易被凍結(jié)。

因?yàn)橘?gòu)買(mǎi)他人KYC注冊(cè)就像借別人的身份證開(kāi)銀行卡，給售賣(mài)人留下了后門(mén)，對(duì)方可以注銷(xiāo)這個(gè)賬戶(hù)，將資金轉(zhuǎn)移。

例如某賣(mài)家就通過(guò)中介購(gòu)買(mǎi)的賬號(hào)，結(jié)果遇到KYC審核，就“涼涼”了，直接讓企業(yè)進(jìn)了黑名單...

（圖/亞馬遜郵件） 

所以，不作死就不會(huì)死！奉勸大家還是嚴(yán)于律己，好好遵守平臺(tái)規(guī)則。

在這里，向大家詳細(xì)的解說(shuō)一些關(guān)于KYC方面的知識(shí)，賣(mài)家朋友們要仔細(xì)看看，只要資料齊全，其實(shí)KYC也并沒(méi)有那么可怕。

3 KYC是什么？

所謂的KYC政策本是指對(duì)賬戶(hù)持有人的強(qiáng)化審查，要求金融機(jī)構(gòu)實(shí)行賬戶(hù)實(shí)名制，了解賬戶(hù)的實(shí)際控制人和交易的實(shí)際受益人，還要求對(duì)客戶(hù)的身份、常住地址進(jìn)行充分了解等。

而亞馬遜的KYC審核是根據(jù)歐洲有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，亞馬遜有義務(wù)對(duì)在歐洲網(wǎng)站（包括英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、西班牙、意大利等）上開(kāi)店的賣(mài)家進(jìn)行 KYC(Know Your Customer)審核。

KYC審核資質(zhì)需準(zhǔn)備材料：

1、工商注冊(cè)信息（Business Registration Extract）， 即公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描件；

2、首要聯(lián)系人和受益人（Primary Contact Person/Beneficial Owner）的身份證件；

3、公司費(fèi)用賬單（A copy of business expenses from the following list）；

4、首要聯(lián)系人和受益人的日常費(fèi)用賬單（A copy of household expenses from the following list）；

5、對(duì)公銀行賬戶(hù)對(duì)賬單（Proof of bank account ownership）；

6、收款人的境外銀行賬戶(hù)（Proof of Foreign Account）。

準(zhǔn)備好審核資料之后，還有一些KYC審核需要注意的事項(xiàng)：

1. 如果不能提供帶地址的公司銀行對(duì)公賬單，現(xiàn)在接受水電氣等國(guó)家機(jī)關(guān)開(kāi)具的公司賬單，但也必須帶地址且名稱(chēng)保持一致。

2. 營(yíng)業(yè)執(zhí)照一定要在有效期內(nèi)；

3. 提供的身份證上的名字一定要和營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的法人一致（正反面）；

4. 身份證在有效期內(nèi)；

5. 水電氣的費(fèi)用主體一定要和營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的公司名/法人名保持一致；

6. 如果審核被拒絕，請(qǐng)認(rèn)真閱讀拒絕原因。一定不要反復(fù)提問(wèn)，后臺(tái)不會(huì)回答你可以或不可以，你只有自己提交嘗試；

7. 如果有多分資料需要提交到一個(gè)地方，請(qǐng)先合并到一個(gè)PDF再發(fā)送。

4 資料真實(shí)、完整，KYC并不可怕

KYC屬于亞馬遜正常的調(diào)查，平臺(tái)當(dāng)然有理由了解自己的賣(mài)家的合法性。

只不過(guò)對(duì)于美國(guó)亞馬遜客戶(hù)來(lái)說(shuō)此情況不常見(jiàn)，但是在歐亞，這種KYC調(diào)查就很常見(jiàn)，所以賣(mài)家也不用談其色變。

隨著亞馬遜越來(lái)越正規(guī)化運(yùn)作，定期對(duì)賬戶(hù)進(jìn)行review會(huì)成為常態(tài)化的事情。

另?yè)?jù)亞馬遜方面表示，賣(mài)家在亞馬遜更換收款賬號(hào)，的確存在提前觸發(fā)KYC的可能性。但亞馬遜目前的合作商戶(hù)，觸發(fā) KYC的幾率不高，且這些賬戶(hù)都正常通過(guò)KYC審核并開(kāi)始成功收款。

只要賣(mài)家在亞馬遜賬戶(hù)的注冊(cè)主體資料真實(shí)、完整，KYC不會(huì)對(duì)其店鋪經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生任何影響，也不會(huì)有封號(hào)的風(fēng)險(xiǎn)。