亞馬遜KYC審核是什么？做亞馬遜歐洲站的小伙伴或多或少聽說過亞馬遜KYC審核，而其他站點的賣家可能還不太熟知KYC審核。從去年開始，亞馬遜美國站就開始對賣家收緊KYC審核機制，很多亞馬遜賣家即使什么違規(guī)行為都沒做過，也會收到亞馬遜的KYC審核郵件。

KYC審核、VAT稅號難免會讓賣家們感到心有余悸，稍不留神店鋪就會被受限。所以，亞馬遜賣家很有必要了解一下亞馬遜KYC審核是什么，亞馬遜KYC審核需要的資料以及哪些情況可能會觸發(fā)KYC審核。

什么是亞馬遜KYC審核？

亞馬遜KYC（Know Your Customer）是什么？簡而言之，KYC審核是指亞馬遜賬戶持有人的條件審查和備案，是國際上預(yù)防腐敗和反洗錢的制度基礎(chǔ)。

根據(jù)歐洲有關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的要求，亞馬遜有義務(wù)對歐洲站點上的賣家進行KYC審核，而亞馬遜賣家在歐洲站銷售時達到一定的銷售額度便會觸發(fā)KYC審核，賣家需要如實提交相關(guān)的審核資料，KYC審核通過了才能繼續(xù)銷售。

亞馬遜KYC審核需要哪些資料？

1、工商注冊信息

即公司營業(yè)執(zhí)照掃描件。內(nèi)地公司一般是由中國工商局頒發(fā)的，以彩色掃描件為佳，而香港注冊的公司要求有公司注冊證明書+商業(yè)登記條例（兩個文件合并一個PDF文檔），同樣上交彩色掃描件。

2、公司賬單

提交能夠證明公司是處于正常運營的繳費賬單，如：水電賬單、燃氣費賬單，網(wǎng)絡(luò)費用賬單，公司銀行對賬單，稅務(wù)及社保繳費賬單等任選其一即可。

其中上交的賬單材料費用產(chǎn)生日期和開票日期需在90天以內(nèi)，并且由正規(guī)機構(gòu)出具，賬單上須印有公司名稱和詳細地址，公司名稱需與公司注冊證明文件上的名稱保持一致。

3、銀行賬單（二選一）

① P卡賬單

要求：此P卡必須是公司注冊的P卡，并且提供的銀行賬單為最近3個月內(nèi)的P卡賬單。

② 公司對公銀行對賬單

要求：有公司名稱，和公司注冊證明文件上的公司名保持一致；需有清晰可見的銀行名或logo；必須有在該行開戶的銀行賬號；賬單開具日期需在6個月以內(nèi)任一時間段的銀行流水或開戶許可證發(fā)證日期在12個月以內(nèi)均可。

4、公司受益人證件

首選護照，沒有可提供戶口本本人頁+身份證正反面

5、法人個人費用賬單

法人個人的水、電、燃氣、網(wǎng)絡(luò)個人信用卡賬單等，任選其一。

6、公司受益人個人費用賬單

要求同法人個人費用賬單。

7、主要聯(lián)系人證件

要求同公司受益人證件。

哪些情況亞馬遜店鋪可能觸發(fā)KYC審核？

其實，KYC審核是屬于亞馬遜正常的盡職調(diào)查，因為亞馬遜有理由了解自己平臺上的賣家合法性。在歐亞，這種KYC調(diào)查是很常見的，只不過對于美國站來說，KYC審核的情況比較少見。

另據(jù)亞馬遜方面表示，如果亞馬遜賣家在操作上遇到某些情況，也的確存在提前觸發(fā)KYC的可能性。

1、 歐洲站銷售額達5000歐

當歐洲站點的賣家銷售金額累計達到5000歐及以上時，就會要求賣家進行KYC審核。所以，建議賣家盡量在銷售額收款累計達到15000歐前審核完畢，避免被封號的風險。

因為如果你的收款累計達到15000歐元時尚未通過亞馬遜KYC審核，你的銷售權(quán)限將會被暫停，直到你通過審核后，亞馬遜才會重新打開你的銷售權(quán)限。

2、更換信用卡

當你更改了注冊賬戶時提交的信用卡信息事，也可能觸發(fā)KYC審核。

3、修改身份證、聯(lián)系人信息等信息

修改身份證、聯(lián)系人信息等后臺信息的修改時都會觸發(fā)KYC審核，正常審核需要三到五天時間，也有賣家被審核半個月的，具體看你的資料信息。

4、 修改收款賬戶

修改收款賬戶也容易觸發(fā)亞馬遜KYC審核。

5、修改公司地址

有賣家注冊歐洲站時已經(jīng)做了KYC審核，但因營業(yè)執(zhí)照納入異常名單，需變更地址，在變更地址時容易觸發(fā)二次審核，收到亞馬遜的KYC審核郵件。

6、亞馬遜周期性KYC審核

前面我們也提到了，亞馬遜的運作越來越正規(guī)化了，所以KYC審核也將成為一種常態(tài)。所以，即使賣家沒有更改信息，也有可能觸發(fā)亞馬遜的周期性審核。建議賣家在自己可能觸發(fā)亞馬遜KYC審核之前準備好審核資料，當觸發(fā)KYC審核時便可立即提交審核資料，加快KYC審核通過。