近年來，跨境電商物流亂象頻發(fā)，低價攬貨、遠(yuǎn)貨近送、拖欠清關(guān)費(fèi)跑路等事件層出不窮，讓人防不勝防。

然而，就在近日，跨境物流圈又迎來了新一輪“震蕩”……

涉案金額3.03億歐元，大批貨物逃稅被查扣

又現(xiàn)暴雷！歐洲查扣一大批逃稅貨物，涉嫌金額3.03億歐元以上，約合人民幣22.6億元。這次的事件將殃及多家貨代公司，大量賣家被受到牽連。

3月28日，歐洲檢察官辦公室在比利時列日機(jī)場等幾個地點(diǎn)，對物流倉儲企業(yè)開展了一系列的突襲檢查行動，調(diào)查重點(diǎn)是涉嫌增值稅欺詐的系統(tǒng)和商業(yè)情況。不幸的是，中國物流公司被查到。有四名嫌疑人在此次名為“絲綢之路”的行動中被捕。調(diào)查人員預(yù)估被查扣的貨物涉嫌逃稅金額高達(dá)3.03億歐元，約合人民幣22.6億元。

據(jù)外媒報道，在這項(xiàng)被稱為“絲綢之路”的調(diào)查中，歐洲刑警組織、比利時海關(guān)、增值稅局以及比利時警方幾個機(jī)構(gòu)同時出動。經(jīng)調(diào)查，中國出口商涉嫌利用三家比利時私人海關(guān)，以及一些歐盟成員的代理機(jī)構(gòu)和假冒公司，從而逃避進(jìn)口商品的增值稅。

歐洲公訴人表示“涉嫌部署了一套復(fù)雜的系統(tǒng)，使用三家比利時的私人報關(guān)代理行和位于其他歐盟國家的假公司以逃避支付進(jìn)口貨物的增值稅(VAT)”。他們申報通過列日機(jī)場入境的貨物——電子設(shè)備、玩具和各種配件等目的地是其他成員國，以享受基于歐盟“海關(guān)程序42”(CP42)的增值稅進(jìn)口豁免。逃避的應(yīng)繳稅費(fèi)，最終在任何歐盟國家也未支付。

歐盟海關(guān)程序CP42：

這是為了簡化跨境貿(mào)易設(shè)立的程序。如歐盟進(jìn)口貨物清關(guān)后要運(yùn)輸?shù)搅硪粋€歐盟成員國，CP42免除進(jìn)口商在進(jìn)口國繳納增值稅。僅限于通過另一個歐盟成員國進(jìn)行中轉(zhuǎn)。

歐洲檢察官辦公室指出：“他們會利用位于法國、德國、匈牙利、意大利、波蘭和西班牙的幌子公司，使用虛假發(fā)票和偽造的運(yùn)輸文件。在某些情況下，他們會使用真實(shí)公司的名稱，而這些公司并不知道他們的增值稅號和身份已被盜。”

利用空殼公司或是盜取其他公司信息來鉆增值稅的空子，最終貨物未被申報并由進(jìn)口商以全價出售給最終消費(fèi)者，但增值稅金額巨大，導(dǎo)致了巨額利潤。

根據(jù)檢方預(yù)估，涉案人員在2019~2022年期間至少造成了3.03億歐元的逃稅損失和660萬歐元的關(guān)稅損失，罪行涵蓋偽造海關(guān)文件、增值稅欺詐、參與非法洗錢等。

由于涉案金額巨大，與案件相關(guān)的從中國運(yùn)往歐洲各國的大量貨物都被扣押。除此之外，許多物流企業(yè)及托運(yùn)的跨境商家也將受到牽連。

貨代套路深不可測，一定要擦亮雙眼

值得注意的是：歐洲有關(guān)部門近期在重點(diǎn)打擊增值稅詐騙行為！這就是典型的“養(yǎng)肥了再宰”。

在對CP42欺詐事件進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)查之后，想必有許多賣家和大批貨代都會受到波及。

那為什么很多貨代公司能做到這么低的價格？

其實(shí)就是在玩這些套路！

這兩年暴雷的貨代公司太多了，特別是歐洲市場，基本上被查扣的就是偷稅漏稅的問題。有貨代表示，那些所謂的雙清包稅，基本上就是個坑。“又嚴(yán)，低價包稅不暴雷才怪了！”

此前就有一位賣家在論壇發(fā)帖稱，“前段時間發(fā)的意大利空派包稅，然后被查驗(yàn)了，過了幾周貨代說查驗(yàn)結(jié)束了，但是海關(guān)沒給放行單?！?/p>

圖源：知無不言

有賣家表示：“多半是貨代逃稅，沒有正常走海關(guān)申報?！?/p>

也有一些貨代公司會低價申報、瞞報，這也是很多常規(guī)操作，普貨里放一些敏感貨、違禁品去瞞報沖貨。

還有地緣政治的一些因素，如果目的國貿(mào)易政策收緊，那海關(guān)查驗(yàn)貨物合規(guī)和避稅問題就會更嚴(yán)格。

所以說，我們在選擇物流公司的時候，一定要擦亮眼睛，否則最終會得不償失。

同時，這件事也在警醒我們要透過現(xiàn)象看本質(zhì)，貨物申報合規(guī)是重中之重！