KYC（Know Your Customer），簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是對(duì)帳戶持有人的條件審查和備案（對(duì)歐洲平臺(tái)賣家身份審核），是國(guó)際上預(yù)防腐敗和反洗錢的制度基礎(chǔ)。根據(jù)歐洲有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求，亞馬遜需對(duì)在歐洲平臺(tái)（包括英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、西班牙、意大利等）上開店的賣家進(jìn)行公司和公司所有人身份審核（KYC審核）。賣家只有在亞馬遜歐洲驗(yàn)證團(tuán)隊(duì)審核通過(guò)后，才能在歐洲平臺(tái)銷售。

所謂的KYC政策本是指對(duì)賬戶持有人的強(qiáng)化審查，要求金融機(jī)構(gòu)實(shí)行賬戶實(shí)名制，了解賬戶的實(shí)際控制人和交易的實(shí)際受益人，還要求對(duì)客戶的身份、常住地址進(jìn)行充分了解等。

對(duì)于歐洲賬號(hào)來(lái)說(shuō)，KYC審核是賬號(hào)必經(jīng)的一個(gè)環(huán)節(jié)。一般情況下，建議大家在賬號(hào)注冊(cè)之初，就要著手準(zhǔn)備KYC審核了。畢竟只有賬號(hào)通過(guò)審核了，我們才能放心在平臺(tái)上大展拳腳！

一般來(lái)說(shuō)，當(dāng)賣家的累計(jì)銷售金額達(dá)到5000歐及以上時(shí)開始要求賣家審核。在這里，建議各位盡量在累計(jì)銷售金額達(dá)到15000歐時(shí)審核完畢，否則有可能遭遇封號(hào)的風(fēng)險(xiǎn)。

KYC審核的要點(diǎn)

我個(gè)人看來(lái)，KYC審核的要點(diǎn)就是三個(gè)方面：

1.后臺(tái)填寫的主要受益人個(gè)數(shù)

2.主要聯(lián)系人地址

3.賬單：個(gè)人和公司

為什么說(shuō)是這三點(diǎn)呢？因?yàn)檫@是你所有要準(zhǔn)備的資料的核心。

首先，公司受益人涉及到公司股份分配的問(wèn)題，受益人是指在公司中占有股份等于或超過(guò)25%的自然人或法人，幾個(gè)受益人就需要提供幾個(gè)人的資料。

其次，主要聯(lián)系人的地址，這個(gè)是關(guān)系到個(gè)人費(fèi)用賬單的問(wèn)題，賬單上的地址必須和亞馬遜后臺(tái)填寫的聯(lián)系地址一致。

第三，公司賬單和個(gè)人賬單。公司賬單，亞馬遜要求的是公司對(duì)公賬戶賬單，如果有就可以直接提供；沒(méi)有對(duì)公賬戶也不怕，收款賬戶的賬單也可以，就是我們常說(shuō)的P卡賬單。以上兩種都必須注意，賬單上要有公司的地址。個(gè)人賬單，建議信用卡賬單，如果沒(méi)有，個(gè)人儲(chǔ)蓄卡賬單也ok，沒(méi)有地址怎么破？讓銀行辦一個(gè)變更地址的業(yè)務(wù)就有啦~

還有一個(gè)點(diǎn)需要和大家說(shuō)明，就是公司名稱是否該用拼音的區(qū)別，以及Co.,Ltd.和youxiangongsi的問(wèn)題，其實(shí)都是可以的，有時(shí)候KYC團(tuán)隊(duì)也是會(huì)標(biāo)準(zhǔn)有點(diǎn)不太統(tǒng)一，正常來(lái)說(shuō)，只要亞馬遜后臺(tái)和營(yíng)業(yè)執(zhí)照以及P卡賬單的公司名稱一致就ok，但是有些時(shí)候偏偏就給你挑刺，商貿(mào)用trading，不可以！要用shangmao，硬是讓你改，所以碰到這種也是沒(méi)辦法，為了避免真有這種牛角尖，建議大家還是注冊(cè)時(shí)全部用拼音，不管是公司名稱還是公司地址。

KYC審核所需資料

1、公司注冊(cè)證明

大陸公司：公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本/副本掃描件

香港公司：公司注冊(cè)證明書+商業(yè)登記條例（兩個(gè)文件需合并成一個(gè)PDF文檔）

2、公司賬單----香港、臺(tái)灣公司需要

水、電、燃?xì)赓M(fèi)賬單、固定電話賬單、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用賬單、公司銀行對(duì)賬單、稅務(wù)及社保繳費(fèi)賬單，房租發(fā)票（不接受私人房東）等。

公司名稱需與公司注冊(cè)證明文件上的名稱保持一致，地址需為公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)地址。

3、公司的銀行賬單--P卡賬單，90天內(nèi)，直接打電話聯(lián)系P卡客服，即公司銀行賬戶開戶許可證/對(duì)賬單，任何銀行都可以。

4、主要聯(lián)系人的證件

最好是護(hù)照，如果沒(méi)有護(hù)照，可以提供法人身份證或者戶口本。

5、公司受益人證件--公司中占有股份等于或超過(guò)25%的自然人。

6、主要聯(lián)系人個(gè)人費(fèi)用賬單，90天內(nèi)，信用卡賬單，水電煤氣賬單，話費(fèi)賬單，儲(chǔ)蓄卡帳單等。

7、主要受益人個(gè)人費(fèi)用賬單，90天內(nèi)，常見賬單類型及要求同上面主要聯(lián)系人一樣，不過(guò)每個(gè)受益人都需提供。 

8、公司章程（有時(shí)會(huì)需要）

能準(zhǔn)確體現(xiàn)全部股東姓名和股權(quán)分配的文件。

要求：需要所有受益人簽字，加蓋公司公章。