簽署了關于建立歐洲區(qū)塊鏈伙伴關系 (EBP) 的宣言。然而，在波蘭政府與世界 84 個國家的州代表簽署了避免雙重征稅的雙邊協(xié)議后，該國從稅收角度確認了對加密貨幣業(yè)務有利的管轄權地位。

目前，波蘭沒有頒發(fā)加密貨幣交易和托管許可證的機構。為了符合波蘭法律，作為虛擬資產(chǎn)服務提供商 (VASP)，必須在貿(mào)易登記處注冊一家有限責任公司 ， 作為 VASP，支付 5000 波蘭茲羅提 (約合 1200 歐元) 的股本，提交反洗錢程序規(guī)則，并任命一名反洗錢主管。上述行動將使公司能夠開展以下活動：

虛擬貨幣與法定貨幣之間的兌換（例如歐元兌比特幣或比特幣兌美元）；

虛擬貨幣之間的兌換（例如BTC到ETH）；

托管服務（代表第三方保管私鑰）。

波蘭的加密貨幣公司必須遵守基于 AMLD 的普遍接受的歐洲監(jiān)管標準：公司所有者和董事的無可挑剔的聲譽、對公司客戶的定期驗證 (KYC)、揭露可疑和非標準交易以及向監(jiān)管機構報告。

波蘭加密貨幣許可證的優(yōu)勢 

客戶和投資者的信任

在波蘭擁有加密貨幣許可證是對公司能力、可靠性和高度專業(yè)性的一種保證。大多數(shù)客戶都傾向于與持牌公司合作，因為這讓他們安心并有信心，他們的投資在安全的手中，并受到司法管轄權的保護。

擴大規(guī)模

波蘭的加密貨幣牌照允許公司探索新市場并建立合作伙伴關系。得益于波蘭權威的加密貨幣法律，持牌公司在與國際合作伙伴和客戶打交道時往往具有優(yōu)勢。

安全和法律穩(wěn)定

波蘭固有的商業(yè)保護和司法穩(wěn)定性 – 讓持牌人對其行為的合法性充滿信心，并保護其作為企業(yè)的權利和利益。這使我們能夠在法律環(huán)境中安心地開展工作和擴大規(guī)模。

透明稅收

波蘭的加密貨幣許可證讓企業(yè)清楚地了解其加密貨幣納稅義務。這使公司能夠戰(zhàn)略性地規(guī)劃其財務狀況并避免不可預見的罰款或處罰，這在動蕩的加密貨幣世界中正成為一個重要因素。

訪問數(shù)字資產(chǎn)

波蘭加密貨幣交易所為持牌人提供多種數(shù)字資產(chǎn)，包括山寨幣和比特幣和以太坊以外的新代幣。這促進了投資組合的多樣化并創(chuàng)造了投資潛力。

安全

波蘭的加密貨幣交易所將安全放在首位，以保護用戶的資金和敏感數(shù)據(jù)。他們積極應用強大的安全協(xié)議，包括雙因素身份驗證 (2FA)，確保資金和敏感的用戶數(shù)據(jù)得到良好保護。

波蘭加密貨幣許可證的要求

以下要求是希望在加密領域提供服務的波蘭公司必須滿足的一些最重要的特征：

制定內(nèi)部政策（AML/KYC）以及內(nèi)部控制政策，

任命一名合格的員工負責履行《反洗錢與恐怖主義融資法》規(guī)定的反洗錢/打擊恐怖主義融資義務，

制定必要的程序，以建立和監(jiān)控業(yè)務關系并識別受益于公司服務的客戶，

采取必要程序履行國際制裁，

安裝必要的基礎設施以安全存儲客戶的數(shù)據(jù)，

列出報告可疑交易和其他操作的必要程序，

確保公司股東及高級管理人員擁有良好的商業(yè)信譽和清白的犯罪記錄，

在許可虛擬資產(chǎn)相關活動過程中實施基于風險的方法，同時考慮通過相關風險評估識別的風險。