說起跨境電商的大佬，湖南有ANKER，深圳有華南城四少、坂田五虎等，杭州則有全麥。然而，杭州的這位大賣最近卻出大事了。

涉嫌洗錢5000多萬

今年，在臺州舉行的打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪“黑灰產(chǎn)”新聞發(fā)布會(huì)上，杭州跨境電商巨頭蔣某（全麥實(shí)控人）因涉嫌巨額洗錢落網(wǎng)了。

2020年3月，臺州市公安局根據(jù)線索，組織臨海、溫嶺等地公安機(jī)關(guān)，通過偵查發(fā)現(xiàn)并打掉以臨海蔣某為首的涉嫌為境外詐騙集團(tuán)提供洗錢服務(wù)的“黑灰產(chǎn)”犯罪團(tuán)伙，刑拘團(tuán)伙主要成員12人，破獲案件500余起，涉案資金達(dá)5000多萬元，繳獲涉案POS機(jī)7臺、涉案銀行卡63張。

偵查發(fā)現(xiàn)：2020年1月以來，大批緬北地區(qū)實(shí)施詐騙團(tuán)伙的涉案資金通過對公賬戶轉(zhuǎn)入蔣某在臨海的大型水房賬戶——“臨海市批城制衣廠”，而后再通過水房的POS機(jī)進(jìn)行套現(xiàn)。

經(jīng)查，蔣某先后糾集并組織其親戚、朋友、同事等20余人，為境外詐騙團(tuán)伙提供洗錢服務(wù)累計(jì)100余次。

據(jù)了解，這并不是全麥第一次因?yàn)樨?fù)面新聞被推上輿論中心。2017年9月30日，國家外匯管理局發(fā)布外匯違規(guī)案例，杭州值遇信息技術(shù)有限公司榜上有名。

據(jù)調(diào)查，2015年9月至2016年1月，杭州值遇信息技術(shù)有限公司虛構(gòu)進(jìn)口貿(mào)易，重復(fù)使用合同和發(fā)票，以“預(yù)付貨款”名義對外支付44筆，合計(jì)3967.70萬美元，造成大額外匯資金非法流出。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條的規(guī)定，值遇被罰款1000萬元人民幣。

而這個(gè)杭州值遇信息技術(shù)有限公司，正是杭州全麥電子商務(wù)有限公司。公開資料顯示，2011年8月，杭州全麥電子商務(wù)有限公司在下城區(qū)成立，其后更名杭州值遇信息技術(shù)有限公司，主要做美妝的跨境電商，進(jìn)行過幾次融資，在杭州名氣不小。全之脈、值遇的實(shí)控人，都是蔣榮。

可以看到，這個(gè)蔣榮是屢教不改，最終自食惡果，算是罪有應(yīng)得，最可氣的他把跨境電商行業(yè)的名聲給敗壞了……

其實(shí)，利用跨境電商來洗錢，這不是第一起了，去年，就有年銷售2億亞馬遜賣家被抓。

當(dāng)時(shí)這位亞馬遜賣家年銷2個(gè)億左右，但是一直走的是美國賬戶結(jié)算，然后通過黃牛結(jié)匯。結(jié)果遭反洗錢調(diào)查，被警察帶走了……

血淋淋的教訓(xùn)告訴我們，合法賺錢才能長久，不要貪圖快錢，走上違法犯罪的道路。

又有大批服務(wù)商涼了

除了大賣外，跨境電商服務(wù)商近來也頻頻出事。

上周，就有賣家爆料上海某FBA貨代公司暴雷。據(jù)賣家爆料，該貨代是國FBA國際貨運(yùn)代理公司，以低于市場的價(jià)格收貨，騙取賣家手里的貨，攬收的貨物全部積壓在倉庫沒有處理。據(jù)悉，該公司還進(jìn)行了好幾輪融資，但由于全球疫情的持續(xù)，該貨代公司資金鏈斷裂，員工工資也開始削減，公司運(yùn)營面臨困難，有破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。

無獨(dú)有偶，近日，深圳某貨代也出事了。據(jù)貨代行業(yè)人士爆料，受到疫情沖擊和物流影響，深圳某貨代公司因業(yè)務(wù)量大幅下滑，無奈宣布解散，停止收發(fā)貨。

由于亞馬遜平臺的限發(fā)貨政策，不少貨代企業(yè)陷入焦灼，某貨代表示：自從限發(fā)貨之后，再也沒有接過客戶的大量貨物了，都是少量發(fā)貨，迫切希望亞馬遜解除限發(fā)貨。

而雪上加霜的是，下半年，美國將對來自中國特定集裝箱骨架車及其部件發(fā)起調(diào)查。中集車輛發(fā)布公告稱，美國國際貿(mào)易委員會(huì)(國貿(mào)會(huì))于美國時(shí)間2020年7月31日在其官方網(wǎng)站發(fā)出通知，相關(guān)通知提及了如下內(nèi)容：

這對賣家來說又是一大利空，你還頂?shù)米幔?/span>

此外，除了物流服務(wù)商外，評論點(diǎn)贊服務(wù)商也遭殃了。近日，一家亞馬遜點(diǎn)贊服務(wù)商被調(diào)查，設(shè)備都被收走了，暫時(shí)無法正常運(yùn)營接單。

今年服務(wù)商出事的特別多，5月份當(dāng)時(shí)也死了一大批服務(wù)商，搞得人人自危。

亞馬遜大面積清繳服務(wù)商，這種情況還是很少見的，看來亞馬遜年初成立的全球打假團(tuán)隊(duì)ACCU初顯成果了。另外就是Primeday要來了，亞馬遜這樣做可能是防止第三方灰產(chǎn)服務(wù)商影響了Primeday。

現(xiàn)在看來，無論是賣家還是服務(wù)商，未來合規(guī)才是亞馬遜的大趨勢，各位賣家還是專心做好產(chǎn)品吧。