在做生意過程中，最可恨的就是遇到騙子，但騙子又偏偏是“野火燒不盡，春風吹又生”的。我們能做的，就是一旦發(fā)現(xiàn)，立即曝光他們，避免更多人上當受騙。

今天，就給大家曝光近期已知的騙子公司，已有部分貨代、貨主在合作過程中中招！請大家互相轉(zhuǎn)告，遇到以下企業(yè)，請務必謹慎行事！

“海外代理“風險預警提醒

海外代理是國際物流中的重要一環(huán)，但由于距離遠、溝通不便，信譽資質(zhì)無法100%核實，每年中國外貿(mào)、貨代人被海外代理坑騙的案例可謂數(shù)不勝數(shù)！以下是近期被曝失信、信息存疑的兩家海外代理，建議大家遇到這兩家公司繞道！

失信的印度貨代

該印度代理欠款8029美金，超出賬期五個多月，一再拖延，拒付款項，現(xiàn)在未有任何回復。

強烈建議所有同行朋友停止與該代理的任何合作，以避免風險。

公司詳情

近期已知騙子公司曝光！已有部分貨代、外貿(mào)公司中招！

KS GROUP（INDIA）

Phone:91-22-25002087 / 88 / 89

E-mail:ketan@ksgrouplogistics.com

Web:www.jtcbd.com

信息真實性存疑的土耳其貨代

接到多家貨代朋友反應，該公司信息真實性存在疑問。建議貨代朋友謹慎選擇與該海外代理的任何合作，以避免風險。

公司詳情

NCL GROUP LOJISTIK TURKEY LIMITED SIRKETI

Yavuz BABACAN

Managing Director

NCL Group Logistics Turkey

Nisbetiye Mahallesi Gazi Gucnar Sok

Uygur is Merkezi no：4/5

Besiktas/ISTANBUL/TURKEY

Tel：+90 212 337 2751

Fax：+90 212 337 8760

Email：yavuz@nclgroup.info

貿(mào)易合作風險提醒

荷蘭騙子

報料人：紹興領(lǐng)帶賣家

被騙金額：3000多美金

騙子信息：

兒子Jair Sarfaty:

email:jair@sarfaty.eu,info@tiedesign.nl,

Mobile:+31 624988966

地址：Sternstraat 39,1444VA Purmerend,The Netherland.

父親：Ronald Sarfaty

Tel: +31653127391

Email: ronald@sarfaty.eu

www.tiedesign.nl;

賣家反饋的被騙經(jīng)過：

 2015年10月份，第一次跟他合作，他貨款按時打給我公司，后來第二次合作的時候就出了問題，時間恰好在2015年國慶放假的時候，本來說好9月30號發(fā)貨，而且當天客戶也必須打款，考慮到國慶要放假7天，如果客戶30號打了款，而我沒有發(fā)貨的話，就得等到8號了，如果這樣的話客戶肯定急死了，所以我跟客戶說只要他當天打了款，給我水單就行。當時為了這個訂單我自己也忙的加班加點，終于30號可以按時發(fā)貨了，我聯(lián)系了TNT就給客戶快遞了，當天客戶非常滿意，說已經(jīng)打了款，后來我問客戶要了銀行水單，他也發(fā)我了，等到10月5日，我錢還是沒有收到，心里有點害怕了，跟客戶說了這個事情，客戶說他還沒有打款，本來說好的發(fā)我水單，結(jié)果竟然沒有打，這不是欺騙嗎？客戶見我著急，還安慰我，說保證一定打款，并收到客戶的水單，但是我一直聯(lián)系銀行根本收不到。結(jié)果就是自己上當了。

幾次催客戶Jair,總是拖拖拉拉，后來我查到他公司，負責人是Ronald sarfaty,他是其父親，而且我加了他的Whatsapp,我向他說明情況，他承諾一定會敦促Jair 付款,確實我也感到了一點希望，而且我查到他父親跟我們國內(nèi)的一個廠家有合作代理業(yè)務，我選擇再次相信他。

RONALD解釋說先前的帳號是JAIR 用私人帳號匯到公司賬戶，他說銀行不能匯，讓我提供私人帳號。我11月17號提供了，之后他說付款了，給我水單，但是我還是沒有收到，再后來12.3號，JAIR 說他付款了，但是我銀行根本沒有收到。其實從10月到現(xiàn)在，客戶說他前后共付了4次銀行匯款，但是我銀行根本沒有收到，所以只有一個原因就是他的水單是假的，或者他后來撤銷了付款。

整個過程就是這樣，尤其是JAIR,說話從來都是出爾反爾，三番五次的騙我說明天付款，但是我等到現(xiàn)在為止都沒有收到。但是我奇怪的是，到現(xiàn)在我還是一直聯(lián)系到他，但是他總是說明天付，下個星期付，從來不否認要付款，但是從來都不真的付款給我.

被騙賣家說，后來他還聯(lián)系了荷蘭參贊，請求參贊能幫他打個電話給騙子就行，荷蘭參贊也打了這個電話，但買家還是沒有付這個錢。

駐伊朗經(jīng)商參處：貨代、貿(mào)易合作風險提示

以下為我國駐伊朗經(jīng)商參處整理的貿(mào)易糾紛案件，供大家作為前車之鑒學習：

1、某企業(yè)向伊朗客戶出口五批次貨物，約定由客戶支付20%預付款，剩余80%裝運后見提單付款。前三批貨物付款正常；第四、五批貨到港后客戶不付余款，我企業(yè)輕信客戶承諾，把提單給了客戶，客戶提貨后未支付余款。教訓：未嚴格執(zhí)行約定的付款方式；輕信口頭承諾。

2、某企業(yè)與伊朗客戶第一次開展貿(mào)易時順利收款；第二次貿(mào)易時，伊朗客戶支付了15%預付款，貨物到港后，客戶不支付85%尾款，導致貨物在港口滯留4個月；考慮退貨手續(xù)繁雜且需要客戶同意簽字、退貨成本高，該企業(yè)把提單給了客戶，但至今仍未收到尾款。教訓：缺少對客戶資信的調(diào)查；未及時辦理貨物退運手續(xù)。

3、某物流公司與伊朗物流公司簽署合作協(xié)議，有關(guān)條款約定：中方有權(quán)扣最后一票貨物且要求伊方公司支付所有費用。目前中方將所有貨物提單寄給伊方公司，伊方企業(yè)未支付所欠款項。教訓：對風險把控不嚴，措施落實不到位。

4、某企業(yè)向伊朗客戶出口設備，從2017年10月-2018年2月陸續(xù)出口設備貨值約64.1萬人民幣，伊朗客戶在2018年1月-2018年4月僅支付16.7萬人民幣。教訓：未采取有保障的結(jié)算方式管控風險。

5、某企業(yè)向伊朗客戶進行賒銷，1000多萬美元貨款逾期9個月，伊方以制裁、外匯申請困難為由進行推脫，不支付款項。教訓：對客戶缺少必要的資信調(diào)查；對賒銷缺少必要的風險管控措施；對伊朗政治經(jīng)濟形勢缺少必要的關(guān)注。

我處提醒企業(yè)吸取上述案例教訓，對伊貿(mào)易務必訂立規(guī)范的合同，選擇有保障的結(jié)算方式，采取必要的風險管控措施，并及時認真研究與伊朗相關(guān)的國際形勢、伊朗國內(nèi)經(jīng)濟狀況及政策。

曝光也是一種力量！歡迎大家站出來留言，說一說你遇到的騙子公司的情況，避免其他同行受騙上當！

（來源：運去哪）