近年來，海外買方詐騙案件頻發(fā)，不少出口企業(yè)吃了暗虧。近期，墨西哥、巴基斯坦、巴拉圭等國買方涉及多起詐騙案件，請出口企業(yè)特別關(guān)注！1. 墨西哥

近期，據(jù)中國信保江蘇分公司調(diào)查反饋，幾家墨西哥買方存在系列案件涉嫌國際貿(mào)易欺詐，主要活躍于紡織品批發(fā)領(lǐng)域。請出口商提高警惕，避免損失！

真實案例

墨西哥Tafich家族企業(yè)通過持續(xù)成立新公司的方式，從紡織品供應(yīng)商處獲得新的信用限額，貨物出運后拖欠大額貨款不付，他們聲稱面臨財務(wù)困難，而拒絕提供合理的還款方案，同時還在考慮將名下多個公司置于破產(chǎn)清算，以消除不良信用記錄，此行為涉嫌國際貿(mào)易欺詐。

核心涉案人員成員為Dimitry Tafich，Abraham Tafich，Jerry Tafich 兄弟三人及他們的父親Gerardo Tafich。

1. 目前已知有四家公司屬于上述集團

1）Abditex SA de CV

2）Jetatex SA de CV

3）Distribuidora Tafitex SA de CV

4）Grupo Textilero los Gemelos SA de CV

2. 該集團主要聯(lián)系人，請您格外注意

1）Abraham Tafich

2）Dimitry Tafich

3） Jerry Tafich

4）Gerardo Tafich

3. 該家族集團主要聯(lián)系人郵箱

1）dimitri@abditex.com

2）abraham@abditex.com

3）jerry@abditex.com

4） jetatex@gmail.com

5）tafichgerardo@gmail.com

6）Abraham_tafich@hotmail.com

7） gerardotafich@gmail.com

8）zoofiiaah@hotmail.com

相關(guān)風(fēng)險防范建議

據(jù)反饋，此集團近期計劃來中國與出口商會面，建議出口企業(yè)在簽單時仔細甄別交易對手，具體建議如下：

1） 根據(jù)買方商業(yè)信息進行初步甄別

建議相關(guān)行業(yè)的出口企業(yè)在簽訂貿(mào)易合同前充分了解買方背景，與上述信息進行比對，尤其注意買方實際控股人是否與上述買方信息有所重合。通過中間商進行的貿(mào)易，應(yīng)留意實際收貨方信息，避免與上述買方進行交易。

2）主動調(diào)取資信報告規(guī)避風(fēng)險

建議出口企業(yè)在與墨西哥紡織品行業(yè)買方進行貿(mào)易前，向中國信保申請調(diào)取最新的買方資信報告，特別是風(fēng)險防范能力較弱的小微企業(yè)，建議即時掌握買方信息，避免遭受貿(mào)易欺詐。

2. 巴拉圭

自2014年以來，由于巴拉圭及其鄰國巴西宏觀經(jīng)濟下滑，巴拉圭企業(yè)深受產(chǎn)品價格嚴重下跌影響。特別是農(nóng)業(yè)公司在采購肥料及農(nóng)業(yè)化學(xué)品時，收到貨物時的市場價格相比采購價格降幅甚至能達50%。在此背景下，巴拉圭買方拖欠或者無法付款的情況時有發(fā)生。

由于巴拉圭對于進口化學(xué)品較為嚴格，巴拉圭企業(yè)需拿到政府許可證并進行登記，因此一些沒有許可證的小公司會用大公司的許可證，而大公司在限額不夠時會雇傭一些小公司進行貿(mào)易，兩者各取所需。

另一方面，巴西對于進口化學(xué)品的規(guī)定更為嚴苛，而在巴拉圭注冊新公司以及更改登記信息都相對容易，故而許多巴西人選擇在巴拉圭注冊公司，尤其城市Ciudad del Este恰好靠近三國邊界，方便原材料加工后出口到鄰國。

除此之外，巴拉圭經(jīng)營環(huán)境十分惡劣，買方之后為逃避付款責(zé)任，賄賂法官宣告破產(chǎn)的例子也屢見不鮮。根據(jù)海外渠道以往追償經(jīng)驗，個別企業(yè)在追討過程中，哪怕已商定了付款計劃并進行公證，他們后續(xù)都會提出各種理由拖延付款。

建議出口企業(yè)在交易中切勿放松警惕，加強對細節(jié)的敏感性，注重風(fēng)險判斷和甄別。

3. 巴基斯坦

最近有做外貿(mào)的小伙伴反映，三年前遭遇的巴基斯坦貿(mào)易詐騙，如今騙子還在活躍中，且不斷換新公司詐騙，望請大家引起注意！

這個客戶不斷換新的公司名稱，同時也有可能換新行業(yè)，甄別難度較高，所以大家都可能面臨被騙的風(fēng)險；所以和巴基斯坦客戶合作時，不要做DP，或者收款至少50%，避免被騙。

騙子公司名：SHABIR ENTERPRISES

CEO：SHABIR(全稱沒有獲取到)

郵電：linker@cyber.net.pk

電話(WhatsApp)：+92 300 2181226

中間人公司名：Hammad Enterprises

中間人：Muhammad Ali

電話(WhatsApp)：+92 333 2139913

郵箱：malichintaman@yahoo.co.in

騙子開戶行：Dubai Islamic Bank Pakistan Ltd

4. 俄羅斯

據(jù)做服裝外貿(mào)的爆料：俄羅斯服裝INCITY品牌惡意拖欠貨款！該公司利用合同詐騙手段，手法比較隱蔽，令不少服裝外貿(mào)公司上當(dāng)受騙。

該公司的手法是利用同一品牌在中國用三個不同公司（MK、FC等公司）進行釆購合同詐騙。同一伙人，以不同公司名義與你做生意。具體手法如下：多次的合作過程中，這次以歐洲公司名義給你鑒定生產(chǎn)合同，下次找個理由，用香港的公司名義給你簽訂合同，但生產(chǎn)的都是INCITY同一品牌的貨品。

很多供應(yīng)商覺得也是合理的，就簽訂了生產(chǎn)合同，拿了定金生產(chǎn)。在這合作過程中，通過滾雪球方式把欠款金額變大。突然有一天，不給你訂單了，你拿著合同來追討貨款，廣州的INCITY公司會告訴你，這個與他們沒有關(guān)系，香港和歐洲的INCITY公司倒閉了，他們沒有欠你貨款。其實是同一伙人在搞合同詐騙。

INCITY廣州在拖欠供應(yīng)商長達半年的時間內(nèi)，直至解散仍未履行付款，解散前也未通知供應(yīng)商，存在惡意的主觀行為。

相關(guān)風(fēng)險防范建議

1. 情況不明不簽約

在合同簽訂前，要通過工商部門、銀行或者委托律師摸清對方的主體資格、企業(yè)信譽、注冊資金、隸屬關(guān)系、經(jīng)營狀況、設(shè)備條件、技術(shù)狀況、履約能力等情況，還要對對方提供的有關(guān)文件、材料認真進行核對，防止對方利用假單位、假身份、假證件、假貨源來進行詐騙。

2. 認真審查合同條款

訂立合同時要嚴格遵守國家法律政策，不可為貪圖小利而規(guī)避法律，對合同的條款以至每個字句、標點都要認真研究,反復(fù)推敲，使合同條文完備、準確、不產(chǎn)生歧義。對合同的標的物的名稱、計量標準、質(zhì)量標準等都必須規(guī)定明確，并符合國家的有關(guān)規(guī)定，必要時還要封存樣本。合同履行的時間、地點、方式和違約責(zé)任及解決糾紛的方式地點等都必須明確無誤的約定，要防止出現(xiàn)含糊不清的語言和能夠產(chǎn)生歧義、能作其他解釋的條文，簽訂合同時最好能請律師審查，并進行公證。3. 設(shè)定擔(dān)保，以防萬一

簽訂借貸、買賣、貨物運輸、加工承攬合同時，債權(quán)人一方可以按照《中華人民共和國擔(dān)保法》的規(guī)定通過保證、抵押、質(zhì)押、留置、定金等方式設(shè)定擔(dān)保，一旦合同得不到履行，可以通過各種擔(dān)保方式得到受償。

4. 及時報案，減少損失

發(fā)現(xiàn)有可能受騙時，要及時向公安機關(guān)報案。如果拿不準是合同詐騙還是經(jīng)濟糾紛，也可以直接向人民法院起訴，同時申請財產(chǎn)保全。人民法院在審理中認為是詐騙犯罪的，會移送公安機關(guān)作為刑事案件處理。這樣可以把損失減少到最小限度。

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來源：海運網(wǎng)