內(nèi)容提要

涉嫌通過更改發(fā)票“操縱亞馬遜的供應(yīng)商系統(tǒng)”，進(jìn)而對從未訂購的產(chǎn)品向亞馬遜收費(fèi)。這一家人通過偽造發(fā)票從亞馬遜騙取了1900萬美元。

聯(lián)邦官員稱，來自紐約州的四兄弟涉嫌試圖詐騙亞馬遜公司約3200萬美元，并通過所謂的“超額運(yùn)輸”計劃從亞馬遜公司盜走了至少1900萬美元。

據(jù)紐約南區(qū)周三公布的一份起訴書顯示，美國國土安全調(diào)查局和駐曼哈頓的美國聯(lián)邦檢察官辦公室指控尤爾、赫斯?fàn)?、齊舍和施米爾?亞伯拉罕(Shmuel Abraham)涉嫌通過更改發(fā)票“操縱亞馬遜的供應(yīng)商系統(tǒng)”，進(jìn)而對從未訂購的產(chǎn)品向亞馬遜收費(fèi)。

他們于周三上午被捕，當(dāng)局稱該計劃從2017年持續(xù)到2019年。

亞馬遜假冒犯罪部門副總法律顧問、主管克里斯蒂娜·波薩(Cristina Posa)在該公司網(wǎng)站上發(fā)布的一份聲明中表示，他們“感謝”這些機(jī)構(gòu)的工作。

“盡管我們采取積極的控制措施，以確保商店中的絕大多數(shù)賣家都是誠實(shí)的企業(yè)家，但欺詐者卻試圖違反我們的政策，使我們的顧客受害并破壞了商店，”波薩說，“我們期待與執(zhí)法機(jī)構(gòu)合作，要求這些不良行為者為其非法活動負(fù)責(zé)?！?/p>

犯罪手段

根據(jù)起訴書，亞伯拉罕兄弟接受了亞馬遜的采購訂單，并“同意提供少量的貨物”，這是通過交易要求的——相反，他們“發(fā)貨、開具發(fā)票，并收到了(亞馬遜)沒有同意購買的貨物的付款，或者(亞馬遜)沒有同意的價格和數(shù)量?！?/p>

犯罪事實(shí)

據(jù)稱，在2018年左右的一個案例中，他們同意了單箱12罐消毒劑噴霧劑的訂單，每包價格為94.03美元。起訴書稱，相反，他們成功地以94.03美元的價格開出了“7000支牙刷”的發(fā)票，花費(fèi)了公司658,210美元。

起訴書稱，7月18日，他們同意運(yùn)送一款設(shè)計師香水，每款售價為289.78美元。法庭文件顯示，相反，他們涉嫌操縱了亞馬遜的系統(tǒng)，“發(fā)運(yùn)了927件塑料胡須修剪工具”，每件售價289.78美元。據(jù)稱，他們總共從亞馬遜騙取了26.8萬美元。

起訴書稱，在其他情況下，他們“將確認(rèn)采購訂單——從而同意按照所述價格和數(shù)量發(fā)運(yùn)貨物——然后簡單地發(fā)運(yùn)并為過量的貨物開具發(fā)票(亞馬遜)?！?/p>

據(jù)一份新聞稿稱，每次亞馬遜暫停他們的供應(yīng)商賬戶時，亞伯拉罕一家都會以不同的身份或使用不同的電子郵件地址創(chuàng)建新賬戶。他們住在紐約市附近，年齡在24歲到32歲之間，每個人都被控共謀進(jìn)行洗錢和電信詐騙。

來源：美鷗網(wǎng)