
美國一家總部位于佛羅里達(dá)州薩拉索塔的貨代公司Access USA Shipping的負(fù)責(zé)人埃里克·貝爾德(Eric Baird)因違規(guī)走私出口,受到了美國商務(wù)部機(jī)構(gòu)歷史上對個人施加的最大民事處罰。罰金高達(dá)1700萬美金??!
在與美國司法部和美國商務(wù)部工業(yè)和安全局(BIS)達(dá)成的和解協(xié)議中,Eric Baird承認(rèn)犯了出口走私重罪,并承認(rèn)違反166項(xiàng)美國出口管制法律的行政行為。
Baird將被處以1700萬美元罰款,這也是BIS有史以來對個人處以最大的民事罰款,其中還包括剝奪五年出口特權(quán)。

▲被罰1700萬美元
BIS特別主管Robert Luzzi在一份聲明中說,“BIS采取這一行動是因?yàn)槠渖虡I(yè)模式中潛在對國家安全嚴(yán)重危害,主要是該公司合并或轉(zhuǎn)發(fā)海外包裹時向美國商人隱瞞外國客戶的位置以及物品用于出口的事實(shí)?!?/p>
他補(bǔ)充說:“由于這些欺騙行為,美國商家的合規(guī)程序可能無法發(fā)現(xiàn)潛在的未經(jīng)許可的出口和其他違規(guī)行為。”
2017年2月,該公司在向美國貿(mào)易主管部門美國商務(wù)部工業(yè)安全局坦白后,被處2700萬美元的罰款,據(jù)悉,其已經(jīng)犯下了大約150起出口違法行為。
Access貨代公司與商務(wù)部的清算達(dá)成一致,2011年4月至2013年1月期間,共計(jì)129起逃稅案、17起出口或準(zhǔn)備出口“犯罪管制”貨物,以及4起更加嚴(yán)重的出口案件,其中包括武器零件的出口。BIS目前已經(jīng)對其進(jìn)行制裁。
BIS詳細(xì)描述了該貨代公司為了給非美國客戶出口貨物而不擇手段。Access常常低報(bào)、故意錯報(bào)、使用大量不同的手段來逃避相關(guān)部門對貨物的審查監(jiān)管。
在部分案例中,武器部件被他們申報(bào)為“工具”、“釣魚工具和配件”、“裁剪工具”甚至“玩具配件”。BIS在文件中說:“Access完全清楚出口控制規(guī)則和他們應(yīng)盡的職責(zé),他們完全是知法犯法……他們甚至能從美國政府和其他地方得知許多內(nèi)幕消息?!?/p>
有幾次,BIS和其他機(jī)構(gòu)對Access進(jìn)行了深層訪問,包括當(dāng)時的首席執(zhí)行官Eric Baird。訪問得知,盡管Access的一些高層人員進(jìn)行了抗議,但還是發(fā)生了這些違規(guī)行為。
在2011年9月和發(fā)送給Eric Baird的電子郵件中,Access當(dāng)時的首席技術(shù)官告知公司已經(jīng)開展了違反法規(guī)的業(yè)務(wù),并將繼續(xù)進(jìn)行。
他寫道:“我不會是低估局面的一方。我知道我們現(xiàn)在正在做違法的事情,我知道我們有辦法避免這種情況發(fā)生。我知道我們正在故意、明顯地違反法律?!?/p>
BIS表示,Access向國外客戶提供了美國地址和倉庫空間,用于從美國商家購買終端商品,此外,該貨代還提供了一個“個人購物”計(jì)劃,能讓客戶從不同Access接受海外支付的商家那購買商品。這樣,它能夠讓海外客戶通過美國商家隱藏貨物的最終目的地,從而避免貨物的安全檢查過程。

Access USA成立于1997年,此外還以MyUS.com的名義開展業(yè)務(wù)。在BIS調(diào)查所涉及的公司首席執(zhí)行官是Baird,創(chuàng)始人,首席執(zhí)行官兼總裁(盡管Ramesh Bulusu在商務(wù)部的收費(fèi)文件中被列為“Access USA Shipping LLC的總裁”)。
出口違規(guī)行為最初始于2011年4月。BIS調(diào)查人員指出截至2013年2月15日,共有150起違規(guī)行為。這些非法貨物運(yùn)往南非,沙特阿拉伯,日本,哈薩克斯坦,馬來西亞,英國,意大利,德國,法國,瑞典,芬蘭,奧地利,瑞士,香港,馬爾代夫,贊比亞,印度尼西亞,尼日利亞,土耳其,格魯吉亞,特克斯和凱科斯群島,瓜德羅普島,賽普拉斯,阿拉伯聯(lián)合酋長國,菲律賓,泰國,阿根廷,也門,臺灣和利比亞。
早在2009年和2010年,Access USA甚至被另一家私營包裹運(yùn)營商警告,要求其在自動出口系統(tǒng)文件中正確描述和評估貨物。
BIS的特工于2012年1月向該公司發(fā)出了相同的指導(dǎo)意見。2012年9月,Access USA當(dāng)時的首席技術(shù)官(未在收費(fèi)文件中提及)警告貝爾德不要“知法犯法”。
2013年1月24日,Access USA的薩拉索塔倉庫被聯(lián)邦和州執(zhí)法部門突擊搜查,進(jìn)而這導(dǎo)致了BIS的調(diào)查。
(來源:搜航網(wǎng))